• Новости
  • Коммерческий банк сбережений

Коммерческий банк сбережений

Коммерческий банк сбережений функционировал с 2002 по 2008 г. На 2003 г. он имел капитал размером 29,4 лн рублей и чистые активы на суму 32,5 млн рублей. В 2005 г. было отмечено, что уставной капитал составляет 29 млн рублей, а банк лишен лицензии, позволяющей работать с частными депозитами и исключен из системы страхования вкладов. Перед закрытием в 2008 г. активы банка составляли 1,46 млрд рублей.

В 2002 г., когда был основан банк, ООО Травиата владел 20% акций, однако к 2008 году выяснилось, что вместо 20 ему принадлежат только 3,1%. Кроме них долями банка владели 10 ООО. Через эту цепочку банком, по сути, управляли А.Чуверин, С. Поповкин, Ю. Марков. В 2004 г. основным, а, возможно, и единственным владельцем банка стал Д. Клюев. По его собственному признанию он приобрел банк у бывших владельцев в 2004 г., а совет директоров банка, как и его учредители, были всего лишь номинальными единицами, которые по совместительству являлись друзьями С. Орлова.

Впоследствии Клюев заявлял, что продал банк С. Коробейникову до начала операций, касающихся возмещения налогов. Сам Коробейников прокомментировать ситуацию не мог, так как по случайному стечению обстоятельств выпал из окна.

Правление банка менялось. Однако с 2004 г. председателем правления был И. Жлобицкий. По предположению Новой газеты Шамиль Мутаев также на протяжении какого-то срока руководил банком. В 2008 г. Г. Плаксин оставил свой пост председателя совета директоров какого-то банка. Банк имел один филиал в Махачкале под руководством Магомеда Аликбекова. В 2004 г. Михайловский ГОК частично должен был перейти в собственность А. Усманова и В. Анисимова, однако выяснилось, что права на те же самые акции предъявляет и Colchecter Group Trading Corp, подавшая иск в суд с требованием ареста спорных акций. В ответ несостоявшиеся покупатели подали встречный иск о мошеннических действиях компании. После расследования и судебного разбирательства арест был снят.

Следствие сделало вывод, что мошенничество организовал Д. Клюев, пользуясь помощью своих подопечных. Изначально речь шла о покушении на хищение мошенническим путем, но затем статью заменили на более мягкую. Пятеро человек услышали свой приговор, еще один виновник был объявлен в международный розыск. Кроме трех человек, все остальные, среди них и Д. Клюев, отделались условным сроком.

В 2006 г. бюджет РФ перенес хищение 3 млрд рублей налоговых средств. Деньги были переведены на счета Коммерческого банка. Годом позже два ООО открыли в Коммерческом банке счет, и объем средств в банке резко вырос, причем на сумму, сходную с суммой налогов, которые эти два ООО заплатили годом ранее. Через два месяца объем средств сократился до 1,1 млрд рублей. В 2007 г. из бюджета были похищены 400 млн рублей налогов ТД Аркадия. Подозревается также хищение налоговых средств в 2007-2008 гг. компании ТехПром. Лицензия Коммерческого банка была подвергнута аннулированию по добровольному решению участников банка о ликвидации.

<<< Назад в новости

Наши контакты

Единая электронная почта: info@vklad35.ru

  • Вологда
  • Череповец
  • Рыбинск
  • В.Новгород
Наш адрес: Советский проспект, д. 6, офис 228 Фото офиса

Советский проспект, д. 6, офис 228

Телефон:+7 (8172) 72-90-63
+7 (8172) 72-15-46
График работы:пн-пт: 9:00 - 19:00
сб: 10:00 - 15:00
вс: выходной